Thêm loạt nhà đầu tư tố giám đốc môi giới “cuỗm” hơn 10 tỷ đồng đặt mua dự án khu Đông TP.HCM

Sau thông tin một nhà đầu tư làm đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của hai chị em Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Thị Ngọc Anh, hàng loạt nhà đầu tư khác cũng đã làm đơn tố cáo hành vi tương tự. Tổng số tiền mà 7 nhà đầu tư đã chuyển cho 2 đối tượng là 10,7 tỷ đồng.

Tiền cọc chuyển đi, sản phẩm đã bán cho người khác

Theo biên bản tiếp nhận của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, ngày 30/7, cơ quan này đã tiếp nhận thêm 7 đơn tố cáo của các nhà đầu tư để tố cáo hành vi của hai chị em Lan Anh, Ngọc Anh liên quan tới việc nhận tiền đặt cọc giữ chỗ mua sản phẩm dự án V. tại quận 9, TP.HCM.

Cụ thể, trong đơn tố cáo của chị Bùi Thị Thúy Nga, ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM nêu, thủ đoạn lừa của 2 đối tượng là tạo niềm tin với các nhà đầu tư bằng cách chứng minh là đại diện cho một quỹ tài chính của Nhật Bản và lập ra Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Tất Thịnh do Lan Anh làm Giám đốc đại diện, giới thiệu là cổ đông có vốn góp vào dự án V. tại quận 9, TP.HCM, nắm giữ hơn 40% giỏ hàng cao tầng và thấp tầng của dự án.

Tuy nhiên do không có chức năng bán hàng nên 2 đối tượng đã lập ra tiếp công ty con là Công ty TNHH TM DV Tất Thịnh Land do Ngọc Anh làm Giám đốc đại diện.

Vào tháng 4/2019, 2 đối tượng đã đứng ra nhận cọc giữ chỗ và tiền chênh của khách hàng có nguyện vọng mua phân khu 1, nhà phố dự án V. và cam kết bằng hợp đồng thưởng phạt, khách được chọn vị trí căn và được ra hàng trước giỏ hàng của đại lý cấp 1 của dự án, dự kiến mở bán vào tháng 9/2019.

Chị Nga nêu, đến tháng 6/2019, các nhà đầu tư tìm hiểu thì được biết dự án chỉ mở bán khu cao tầng (căn hộ) tuy nhiên nhà đầu tư tiếp tục chờ. Phía Tất Thịnh Land không có một thông báo chính thức đến khách hàng về sự thay đổi này.

Đến khoảng tháng 11/2019, văn phòng của Tất Thinh Land ở Landmark 1 và Park 1 đều trả mặt bằng. Chị Nga hoang mang lo lắng, gọi điện thoại và nhắn tin cho cả 2 đối tượng đều không trả lời, không ra gặp.

Một trong số 7 đơn tố cáo của nhà đầu tư - Ảnh: NVCC.

Đến tháng 7/2020, bên chủ đầu tư dự án đã thông báo bán hết giỏ hàng thấp tầng phân khu 1 và chuyển sang bán phân khu 2. Chị Nga hoang mang, tiếp tục gọi điện và nhắn tin cho cả Lan Anh và Ngọc Anh nhưng không liên lạc được và hiện nay hoàn toàn không có tin tức gì về 2 đối tượng này.

Chị Nga cho biết, số tiền đã chuyển khoản cho 2 đối tượng để đặt cọc giữ chỗ mua sản phẩm dự án là 3,6 tỷ đồng.

Tương tự, đơn của 6 nhà đầu tư khác cũng có nội dung tố cáo hành vi của 2 đối tượng nêu trên. Tổng số tiền mà 7 nhà đầu tư đã chuyển cho 2 đối tượng là 10,7 tỷ đồng.

Chủ đầu tư, ngân hàng nói gì?

Như BizLIVE đã đề cập ở bài trước, ngày 20/5 PC03, PC03 Công an TP.HCM đã có Thông báo số 5612/PC03-Đ8 về việc Thông báo kết quả giải quyết về nguồn tin tội phạm liên quan tới đơn tố giác tội phạm của nhà đầu tư Nguyễn Thanh Vũ.

Theo thông báo này, PC03 cho biết Cơ quan điều tra đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cung cấp thông tin tài liệu về pháp nhân, giấy chứng nhận ĐKKD và thay đổi ĐKKD từ khi mới thành lập đến nay của công ty liên quan; đã yêu cầu công ty này cung cấp thông tin, tài liệu về việc ký kết hợp đồng môi giới và tư vấn bất động sản với chủ đầu tư dự án; thông tin, tài liệu về các đại lý bán hàng, được phép môi giới, giới thiệu khách hàng và thay mặt chủ đầu tư nhận tiền đặt cọc giữ chỗ để ký kết hợp đồng mua bán các căn hộ tại dự án.

Đồng thời PC03 cũng cho biết đã yêu cầu Ngân hàng Techcombank cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản, sao kê giao dịch ở tài khoản đối ứng tiếp nhận tất cả các khoản tiền do ông Vũ chuyển cho bà Nguyễn Thị Lan Anh để thực hiện việc đặt chỗ và ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư dự án.

PC03 cho biết, đến nay phía các bên nêu trên vẫn chưa có kết quả trả lời. Cơ quan điều tra đánh giá đây là những thông tin tài liệu quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Do vậy ngày 20/5 cơ quan điều tra đã có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết về nguồn tin tội phạm nêu trên để chờ thông tin phản hồi của các cơ quan liên quan.

Liên lạc với phía chủ đầu tư dự án, công ty này khẳng định Tất Thịnh Land không nằm trong danh sách các sàn môi giới mà chủ đầu tư đã ký kết để tham gia phân phối các sản phẩm của dự án. Theo đó, chủ đầu tư khẳng định việc của các nhà đầu tư không liên quan tới doanh nghiệp này.

Còn về phía Techcombank, ngân hàng này cho biết, liên quan đến các nội dung phối hợp với các cơ quan ban ngành hữu quan và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Techcombank luôn tuân thủ và phối hợp để thực hiện theo yêu cầu.

Theo Huyền Trâm/Bizlive