Sàn tiền ảo "vẽ" giấc mơ lãi suất 1000 lần: Chân dung các thủ lĩnh

Trong bài viết trước, báo Lao Động đã phản ánh về bất thường liên quan đến hoạt động của sàn tiền ảo có tên Bitcoin Defi. Theo đó, sàn tiền ảo này liên tục kêu gọi người dân tham gia với hứa hẹn giá trị sẽ tăng phi mã, dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ gấp khoảng 1.000 lần so với thời điểm tháng 5.2021, khi mới bắt đầu có mặt tại Việt Nam. Bên cạnh đó, theo ghi nhận của PV, sàn tiền ảo này cũng phát triển cộng đồng bằng cách dùng tiền của người sau trả cho người trước, tương tự như mô hình đa cấp.

Các thủ lĩnh “vẽ” viễn cảnh tiền ảo Bitcoin Defi tăng lên mức 100 USD vào cuối năm nay. 

Với mức lãi suất trong mơ theo hứa hẹn, hàng nghìn người đã tham gia đầu tư vào đồng tiền ảo này, bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng về việc kinh doanh tiền ảo, sàn tiền ảo ở Việt Nam hiện nay là bất hợp pháp. Chỉ riêng trong một cộng đồng người chơi tiền ảo mà PV Báo Lao Động tìm hiểu, có khoảng 1500 nhà đầu tư Bitcoin Defi. Để có số lượng người tham gia lớn và trong thời gian ngắn như vậy là nhờ hoạt động quảng bá rầm rộ của không ít nhân vật "giang hồ mạng" như Phạm Tuấn (biệt danh "em trai Khá Bảnh"- Ngô Bá Khá đang thụ án tù hơn 10 năm về tội danh tổ chức đánh bạc) hay Hoàng Đức Nhân (biệt danh "Hoàng Tử Gió")...

Rầm rộ quảng bá

Một ngày đầu tháng 7, tại một nhà hàng khá sang trọng tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh diễn ra buổi "công bố đại lý ủy quyền miền Bắc" của sàn tiền ảo Bitcoin Defi. Người được bổ nhiệm là Phạm Tuấn, cái tên không xa lạ gì với cộng đồng mạng.

Trong hội trường rộng khoảng vài trăm m2, Tuấn, sinh năm 2001, mặc vest, đeo kính đen ngồi ở vị trí trung tâm. Phía bên cạnh là DJ Tommy (tức Mai Thế Tùng, một nhân vật gạo cội của làng DJ Việt Nam) và ông Nguyễn Tiến Chiến, người tự giới thiệu là Phó chủ tịch VNDC (một công ty công nghệ blockchain của Việt Nam). Ông Mai Thế Tùng và ông Nguyễn Tiến Chiến đều tự nhận là đại diện của Bitcoin Defi tại Việt Nam.

Cả hội trường có khoảng 100 khách mời ngồi chật kín, đa phần là người trẻ, một vài thanh niên xăm trổ, đeo kính đen, cầm sẵn điện thoại livestream toàn bộ sự kiện lên mạng xã hội. Hầu hết không đảm bảo quy định an toàn về phòng chống dịch.

Trong sự kiện kéo dài gần 1 tiếng, cả DJ Tommy cùng Phạm Tuấn đều nhắc đi nhắc lại viễn cảnh đồng tiền ảo Bitcoin DeFi sẽ tăng lên 100 USD vào cuối năm nay một cách dễ dàng và "đây mới chỉ là ngưỡng bắt đầu". Đồng thời, cặp đôi này cũng kêu gọi mọi người sớm đầu tư để nắm bắt cơ hội.

Ngoài Phạm Tuấn và DJ Tommy, Hoàng Đức Nhân (tức Hoàng Tử Gió) cũng là một nhân vật ra sức quảng bá cho đồng tiền ảo Bitcoin Defi trên mạng xã hội. Trong một bài đăng vào tháng 6, Hoàng Đức Nhân khoe lãi khủng khi tham gia đầu tư đồng tiền ảo này. Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại, Hoàng Đức Nhân đã xây dựng được cộng đồng 1500 người tìm hiểu, đầu tư vào Bitcoin Defi.

Từng tham gia sàn cá cược có dấu hiệu lừa đảo Wefinex

Trong nhiều video trước đây trên kênh của Khá "Bảnh"- tức Ngô Bá Khá, Phạm Tuấn từng xuất hiện dày đặc với tư cách "anh em xã hội" với Khá.

Năm 2018, Phạm Tuấn sống chung nhà với Khá "Bảnh", tham gia hầu hết hoạt động giang hồ mạng như livestream chửi bới, đốt xe... Sau khi Khá "Bảnh" bị bắt, Tuấn cũng vội vã khóa tài khoản mạng xã hội. Nam thanh niên có thời gian chuyển hướng, tham gia kinh doanh các dịch vụ bán tương tác ảo trên Facebook.

Trong khi đó, Hoàng Đức Nhân, sinh năm 1992, quê ở Quảng Ninh, còn có biệt danh là Hoàng Tử Gió, rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Tuấn và Nhân thường xuyên cùng nhau xuất hiện trên các video đăng tải trên mạng với lời giới thiệu là anh em thân thiết.

Trên kênh YouTube với hơn 230.000 lượt đăng ký của mình, "Hoàng Tử Gió" thường xuyên đăng tải các video có nội dung tham gia cá cược nhị phân trên nền tảng Wefinex. Bên cạnh đó, thông qua fanpage Facebook với hơn 670.000 lượt theo dõi, người này cũng tích cực chia sẻ các video hướng dẫn vào lệnh với những hứa hẹn về mức lợi nhuận cao, nhằm lôi kéo thêm nhiều nhà đầu tư mới.

Năm 2020, Hoàng Đức Nhân - Phạm Tuấn là cặp đôi thủ lĩnh lôi kéo được nhiều thành viên tham gia vào Wefinex - nền tảng cá cược nhị phân từng bị Công an TP.HCM cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo.

Trước đó, tháng 10.2019, "Hoàng Tử Gió" từng bị công an TP.Hà Nội bắt giữ vì livestream sử dụng chất kích thích trong quán bar. Chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên cũng nhiều lần xuất hiện trên các video có nội dung phản cảm, khoe "thành tích" sử dụng chất cấm và thách thức cơ quan chức năng.

Sau khi Phạm Tuấn trở thành "thủ lĩnh" của dự án BitcoinDefi, Đức Nhân cũng rất nhanh chóng hỗ trợ người anh em của mình trong việc đăng bài quảng cáo cho nền tảng đa cấp tiền ảo này. Tuy nhiên, mới đây, "Hoàng Tử Gió" lại âm thầm xóa bỏ tất cả bài đăng về Bitcoin Defi.

Không giống như quảng cáo của các "thủ lĩnh" về sức nóng của đồng Bitcoin Defi - với mức giá 6,4 USD, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại một số nhóm, cộng đồng đầu tư Bitcoin Defi, nhiều người đang rao bán đồng tiền ảo này với giá 4 USD, lỗ 2,4 USD với giá mua vào nhưng cũng không có ai mua. Một số nhà đầu tư bắt đầu tỏ ra chán nản vì khó thanh khoản.

"Lễ bổ nhiệm" không đảm bảo quy định chống dịch

Từ 0h ngày 4.7, theo quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh, TX.Từ Sơn sẽ kết thúc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 sang thực hiện các biện pháp phòng, chống, dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Theo quyết định này, các dịch vụ ăn uống, giải khát trong nhà được phép hoạt động trở lại nhưng phải lắp đặt tấm kính chắn tại các bàn. Tuy vậy, khoảng 100 người tham dự sự kiện của Bitcoin Defi ngày 5.7 tại TX.Từ Sơn đã không đảm bảo quy tắc 5K, các bàn ăn cũng không có tấm chắn giọt bắn đúng theo quy định của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Mạo danh phó chủ tịch VNDC

Liên quan đến thông tin ông Nguyễn Tiến Chiến tự nhận mình là phó chủ tịch VNDC trong sự kiện "công bố đại lý ủy quyền miền Bắc" của sàn tiền ảo Bitcoin Defi diễn ra ngày 5.7 tại Bắc Ninh, đại diện công ty VNDC cho biết, ông Chiến chỉ là một đối tác, không phải phó chủ tịch. Đồng thời VNDC cũng đã dừng hợp tác với ông Nguyễn Tiến Chiến từ tháng 9.2020.