Một tiệm vàng ở An Giang bị điều tra trốn thuế 90 tỉ đồng

Ngày 4-4, Tổng cục Thuế cho biết doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên do ông Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) làm đại diện theo pháp luật.

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, từ năm 2015 đến 2020, qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng, doanh nghiệp này có bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng trên 6.362 tỉ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà doanh nghiệp Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP Long Xuyên từ năm 2015 đến 2020 là 339 tỉ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mở tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế.

Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng, người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu, trốn thuế.

Do vàng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1-2% trên doanh thu bán ra nên số tiền trốn thuế ước tính 90 tỉ đồng.

"Hiện cơ quan thuế vẫn đang phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý" - Tổng cục Thuế cho hay.

Đầu tháng 3, Tuổi Trẻ Online đưa tin qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định ông Nguyễn Thanh Bình không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế đối với nguồn thu trên 10.000 tỉ đồng.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm nên đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "trốn thuế", xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Bình cùng 5 người liên quan về tội "buôn lậu".