Bộ Công an tìm bị hại mua 6 mã chứng khoán bị ông Trịnh Văn Quyết 'thao túng'

Cơ quan CSĐT xác định ông Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính khoảng 975 tỷ đồng từ việc thao túng chứng khoán. Ảnh: Báo Chính phủ. 

Sáng 7/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 6 ngày 29/3/2022 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Theo đó, quá trình điều tra xác định ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT FLC từ ngày 1/9/2016 – 10/1/2022 đã chỉ đạo em gái là bà Trịnh Thị Minh Huế (cũng là nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán FLC), liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên bà Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán. Trong đó, 120 tài khoản mở tại CTCP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác.

Các tài khoản này sau đó liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán, gồm: FLC, ROS, ART, HAI, AMD, GAB, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua mã FLC trong giai đoạn từ ngày 23/9/2020-10/1/2022; mã ROS từ ngày 1/9/2016 đến nay; ART trong giai đoạn 2/1/2021- 11/6/2021; mã HAI trong giai đoạn 26/6/2017-9/2/2018; mã AMD từ ngày 26/5/2017-13/7/2017 và mã chứng khoán GAB trong giai đoạn từ ngày 19/12/2019 đến ngày 27/11/2020 biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29/6/2022 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ tại số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; số điện thoại trực ban: 069.2345860; số điện thoại di động: 0912733444.

Trước đó, trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ (chiều 4/6), Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết số tiền ông Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính theo dự tính ban đầu là 975 tỷ đồng.

Đồng thời, ông cũng thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiếp nhận 557 đơn của các nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.

Trước đó, ngày 29/3/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết về tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Đồng thời, tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng liên quan. 

Đến ngày 2/4, C01 ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với bà Trịnh Thị Minh Huế - cán bộ Ban Kế toán FLC, người cũng là em gái ông Quyết, với vai trò đồng phạm giúp sức ông Quyết thực hiện hành vi phạm tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Chiều 5/4, C01 cho biết tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của bà Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán BOS với vai trò đồng phạm giúp sức ông Quyết, thực hiện hành vi phạm tội "Thao túng thị trường chứng khoán". C01 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Trịnh Thị Thúy Nga. Theo tìm hiểu, bà Nga là em gái ông Quyết.

Tối 8/4, C01 cho biết đã tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh cùng với vai trò đồng phạm giúp sức ông Quyết thực hiện hành vi phạm tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Bà Hương Trần Kiều Dung là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT FLC, Chủ tịch HĐQT BOS; bà Nguyễn Quỳnh Anh là Tổng Giám đốc BOS.