Vì sao Nguyên Tổng giám đốc PNJ thoát tội?

VKS yêu cầu CQĐT là làm rõ hành vi và trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung (Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ), vợ bị can Trần Phương Bình và cổ đông DAB...

Mới đây, CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần hai, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị ra cáo trạng truy tố các bị can gây thiệt hại 3.608 tỉ đồng tại DongABank. Trước đó, tháng 7-2018, VKS từng trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này.

Một trong số các yêu cầu của phía VKS đối với CQĐT là làm rõ hành vi và trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung (Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận), vợ bị can Trần Phương Bình và cổ đông DAB, liên quan đến việc mua cổ phần DongABank và việc PNJ kinh doanh vàng tài khoản với đối tác nước ngoài từ 2008 đến 2010.

Sơ đồ vốn và mối liên hệ giữa PNJ và DongABank - ảnh Internet

Đới với yêu cầu này, CQĐT xác định bà Dung đứng tên sở hữu cổ phần DongABank do Trần Phương Bình mua. Bà Dung không biết ông Bình sử dụng nguồn tiền nào để mua và không liên quan đến việc ký các chứng từ nộp tiền khống để ông Bình mua cổ phần DongABank.

Do vậy không có căn cứ xử lý hình sự đối với bà Dung về hành vi đứng tên sở hữu cổ phần DongABank do ông Trần Phương Bình mua.

Tài liệu điều tra đến nay xác định việc PNJ kinh doanh vàng tài khoản với đối tác nước ngoài thông qua DongABank từ 2008 đến 2010, không vi phạm pháp luật, thực hiện đúng quyết định của ngân hàng Nhà nước.

Và theo kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKS tối cao, CQĐT đề nghị truy tố thêm 2 bị can tức tổng cộng là 26 bị can trong đại án gây thiệt hại 3.608 tỉ đồng.

Ở giai đoạn 2 của vụ án, Bộ Công an tiếp tục làm rõ việc ông Bình chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ “nhôm”

Theo đó, bị can Bình (nguyên tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên phó tổng giám đốc DongABank) bị đề nghị truy tố hai tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị can Phan Văn Anh Vũ (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 - viết tắt Công ty Bắc Nam 79) tức Vũ “nhôm” bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản...

Ông Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.608 tỉ đồng, bao gồm 1.160 tỉ đồng trong việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DongABank; 437 tỉ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép… Chính vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình dẫn đến DongABank tại thời điểm 31-12-2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng…

HOÀNG YẾN

PHÁP LUẬT TPHCM