Bị can Nguyễn Văn Minh và con gái Nguyễn Thục Anh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV và các đơn vị liên quan.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đề nghị truy tố tổng số 28 bị can với 2 tội danh, gồm: "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "tham ô tài sản". Trong số này có hàng loạt cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành của Bình Dương.
Trong vụ án này, bị can Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc Tổng công ty 3/2 bị đề nghị truy tố 2 tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và ‘‘tham ô tài sản’’. Con gái ông Minh là bà Nguyễn Thục Anh, cựu chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển, cũng bị đề nghị truy tố về tội “tham ô tài sản”.
Theo kết luận điều tra bổ sung, sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất 145ha và nhận vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất của Tổng công ty 3/2, với tư cách chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật Công ty Tân Thành, Nguyễn Văn Minh đã chỉ đạo các cổ đông góp phần vốn còn thiếu theo nghĩa vụ.
Cụ thể, cổi với Công ty Hưng Vượng, theo nghĩa vụ phải góp vốn 182,4 tỷ đồng, chiếm 38% vốn điều lệ, đã góp 136, 9 tỷ đồng nên phải góp thêm 45,4 tỷ đồng. Công ty Hưng Vượng đã sử dụng nguồn tiên 44,2 tỷ đồng do Công ty Phát Triên trả nợ để góp vốn đủ số tiền này vào ngày 20/9/2018.
Đổi với Công ty Phát Triển, theo nghĩa vụ phải góp 153,6 tỷ đồng, chiếm 32% vốn điều lệ, đã góp 20,8 tỷ đồng, còn phải góp thêm 132,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi Công ty Tân Thành nhận góp vốn bằng khu đất 145ha thì ngày 12/1/2018, HĐTV Công ty Phát Triển (chỉ gồm 2 thành viên là Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý) họp thống nhất chuyển nhượng 32% vốn góp do Công ty Phát Triển đang nắm giữ tại Công ty Tân Thành cho 2 cá nhân thành viên HĐTV.
Căn cứ cuộc họp HĐTV, ngày 6/4/2018, Công ty Phát Triển đã chuyển nhượng 32% vốn góp cho cá nhân Nguyễn Thục Anh (16,32% vốn góp) và Trần Đình Như Ý (15,78% vốn góp).
Đối với Tổng công ty 3/2, theo nghĩa vụ phải góp 30% vốn điều lệ tương đương 144 tỷ đồng bằng giá trị quyền sử dụng đất của khu đất 145ha. Tuy nhiên, với giá trị góp vốn chỉ được xác định là 139,2 tỷ đồng nên phải góp thêm 4,7 tỷ đồng mới đủ nghĩa vụ góp vốn.
Sau khi Tổng công ty 3/2 hoàn thành nghĩa vụ góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất này thì Công ty Tân Thành phải trả lại cho Tổng Công ty 3/2 số tiền 144 tỷ đồng đã nhận trước đây.
Mặc dù Nguyễn Văn Minh biết rõ trên sổ sách của Công ty Tân Thành thì giá trị quyền sử dụng đất khu đất 145ha là 24 triệu USD, tương ứng là 442,3 tỷ đồng theo giá trị thỏa thuận với 2 đối tác Hàn Quốc từ năm 2007, gồm: 30% vốn điều lệ tương ứng 139,2 tỷ đồng của Tổng Công ty 3/2 tại Công ty Tân Thành và 70% giá trị còn lại là 303 tỷ đồng đã được Công ty Tân Thành thanh toán cho Tổng công ty 3/2 và giá trị công trình máy móc, thiết bị là 340,8 tỷ đồng.
Như vậy tổng giá trị tài sản của Công ty Tân Thành là 783 tỷ đồng, với số lượng 48.000.000.000 cổ phần thì giá trị 1 cổ phần của Công ty Tân Thành là 16.315 đồng. Tại thời điểm này, cá nhân Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ và Huỳnh Thanh Hải đang còn nợ tạm ứng tại Tổng công ty 3/2.
Với mục đích tạo điều kiện cho Công ty Hưng Vượng (có sở hữu vốn của cá nhân Nguyễn Văn Minh, Võ Hồng Cường, Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý) có nguồn tài chính thanh toán các khoản tồn đang còn nợ Tổng công ty 3/2, cũng như Công ty Phát Triển của Nguyễn Thục Anh (con gái Minh) làm chủ tịch HĐQT trả nợ ngân hàng khoản vay để góp vốn vào Công ty Tân Thành.
Bản thân Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ, Huỳnh Thanh Hải có tiền hoàn ứng cho Tổng công ty 3/2, nên Nguyễn Văn Minh đã quyết định chủ trương để Tổng công ty 3/2 nhận chuyển nhượng một số cổ phần của Công ty Tân Thành với giá trị góp vốn thật theo giá thị trường (do giá trị khu đất 145ha lúc này đã cao hơn nhiều so với khi đưa khu đất 145ha vào góp vốn theo giá thỏa thuận năm 2007).
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an xác định, Tổng công ty 3/2 đã chi hơn 964 tỷ đồng để mua 9.120.000 cổ phần với giá hơn 105.000 đồng/cổ phần (trước đó thời gian ngắn chỉ được xác định hơn 16.000 đồng/cổ phần), gây thiệt hại cho Tổng công ty 3/2 số tiền hơn 815 tỷ đồng.
Trong đó, cá nhân Nguyễn Văn Minh trực tiếp chiếm hưởng 154 tỷ đồng sử dụng để hoàn ứng, thanh toán nợ khó đòi tại Tổng công ty 3/2 và hưởng lợi từ cổ phần tại Công ty Hưng Vượng. Bị can Nguyễn Thục Anh được xác định chiếm hưởng số tiền hơn 201 tỷ đồng.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, Nguyễn Văn Minh có vai trò là người tổ chức trong vụ án có đồng phạm nên phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ hậu quả mà vụ án đã gây ra.
Liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên, bị can Nguyễn Thục Anh (con gái Minh) khai do tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương và chỉ đạo của Nguyễn Văn Minh nên chỉ thực hiện mà không quan tâm đến tính chất của việc chuyển nhượng này thế nào.
