Ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op
Ngày 27/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố bị can gồm Nguyễn Hoài Bắc (sinh năm 1984, nguyên cán bộ công an), Lê Thị Phương Hồng (sinh năm 1979, kinh doanh tự do) về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước và Diệp Dũng (sinh năm 1968, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Liên hiệp HTX Thương mại TP. HCM- Saigon Co.op) về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo điều 337, Bộ luật hình sự.
Trước đó, tháng 7/2020, Thanh tra TP. HCM công bố quyết định thanh tra liên quan đến Saigon Co.op.
Ngày 16/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. HCM khởi tố, bắt tạm giam ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, với cáo buộc Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Trong quá trình lấy lời khai, ông Diệp Dũng cho biết có người cung cấp thông tin trong quá trình cơ quan điều tra đang xác minh nguồn tin tội phạm tại Saigon Co.op. Từ lời khai này, công an đã làm việc với ông Bắc (thành viên tổ xác minh), người đã cung cấp thông tin cho bà Hồng.
Công an xác định, Hồng và Bắc quen nhau cuối năm 2017 và sống chung ở 1 chung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh. Cuối tháng 7/2020, trong quá trình tham gia điều tra liên quan đến vụ Saigon Co.op, Bắc thường tâm sự hoặc nhắn tin cho Hồng, kể cho Hồng nghe một số thông tin liên quan tới vụ án Saigon Co.op.
Hồng là tiểu thương buôn bán, quen biết ông Dũng. Muốn lấy lòng Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op để được giới thiệu mối cung cấp hàng hóa rẻ, bà này chủ động liên hệ với Dũng đề nghị sẽ cung cấp thông tin quan trọng đã khai thác được từ Bắc về quá trình điều tra sai phạm tại đây.
Tháng 9/2020, đôi bên gặp mặt, trao đổi nội dung, tài liệu liên quan sai phạm của ông Dũng dẫn đến việc Saigon Co.op bị truy thu thuế. Ông Dũng sau đó nhờ tài xế của mình gặp bà Hồng, đưa phong bì 100 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định, bà Hồng đã cung cấp cho ông Dũng một số thông tin chứa tài liệu mật là kết quả xác minh vụ Saigon Co.op.
Theo kết luận điều tra, bị can Bắc là cán bộ công an nên nắm được thông tin về quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Sau đó, Bắc đã nhắn tin qua zalo cho Hồng để Hồng thông báo cho ông Diệp Dũng.
Hồng biết ông Dũng là chủ tịch Saigon Co.op và biết bạn trai mình đang tham gia tổ xác minh nhưng vẫn lợi dụng để lấy thông tin cung cấp cho ông Dũng. Hồng cung cấp cho ông Dũng thông tin nhằm mục đích để tiện việc kinh doanh kiếm thêm thu nhập.
Đó là thông tin quan trọng trong quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm tại Saigon Co.op của Bắc để cung cấp cho bị can Dũng.
Bị can Dũng có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước nhằm mục đích thu thập thông tin liên quan đến quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op.
Căn cứ vào kết quả điều tra bổ sung, cơ quan điều tra cho rằng đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị can theo kết luận điều tra tháng 3 và bổ sung lần 1 vào tháng 6.
