Thương trường 24h

Ông trùm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ rửa tiền như thế nào?

07:24 13/11/2018

Với số tiền thu lời bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip/Tip.Club, Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch Công ty CNC đã sử dụng hàng loạt các chiêu thức rửa tiền, để hợp thức hóa số tiền bất hợp pháp.

Từ khóa "Công ty UDIC" :

Ông trùm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ rửa tiền như thế nào?

Bất động sản

Tỷ lệ người giàu Việt Nam tăng nhanh thứ 3 thế giới: Rộng cửa cho bất động sản hạng sang

The Opus One - Lựa chọn đầu tư Top 1 trong bán kính 20 phút di chuyển từ Quận 1

Nhà đầu tư kỳ cựu giải mã hiện tượng “sold-out” thần tốc của Vinhomes Wonder City

Các dự án BDS trọng điểm cùng TP Thủ Đức hiện thực hoá quy hoạch 2040

Doanh nhân

CEO Phúc Long Patricia Marques: Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z

Tổng giám đốc Techcombank Jens Lottner: Việt Nam có thể tận dụng những lợi thế để phát triển trung tâm tài chính

The Asian Banker gọi tên HDBank ở dịch vụ tài chính số hàng đầu dành cho SME Việt Nam

Ngân hàng số Vikki và Đà Nẵng hợp tác phát triển nhân lực

Tài chính

Dẫn dắt công nghệ, Techcombank sinh lời tự động đã tạo khác biệt ra sao?

"Tiền tự sinh lời" – Xu hướng toàn cầu đang được thúc đẩy ở Việt Nam

Siết chặt chống chuyển tiền bất hợp pháp để hệ thống ngân hàng an toàn hơn

WinMart tăng cường cung ứng hàng hóa chất lượng, đảm bảo bình ổn giá

Tiêu điểm

Vinmec và VFF hợp tác chiến lược nâng cao chất lượng y học thể thao

The Opus One: Cơ hội sở hữu chuẩn sống hạng thương gia với mức giá phổ thông

Giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp kỳ vọng đạt trên 4%

Bộ Xây dựng giải ngân hơn 8.300 tỷ đồng trong 3 tháng