Trước đó, ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Thuduc House và nhiều đơn vị liên quan.
60 bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu; nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí…
Trong số 60 bị can bị truy tố có 17 bị can là lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế TP. HCM, như: Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng Cục Thuế TP. HCM); Phạm Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế); Cao Văn Tỵ (Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5); Nguyễn Xuân Thắng (Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ); Đào Thị Nga (cán bộ Chi cục Thuế quận 1), Nguyễn Phương Nam (cán bộ Chi cục Thuế quận 3); Ngô Huỳnh Lũy (cán bộ Chi cục Thuế quận 5)…
Bị can Lê Đình Trúc (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam, gọi tắt là Công ty Phương Nam) bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và bị can Trần Hoàn Tiên (Giám đốc Công ty MEGA E&T VN) bị đề nghị truy tố tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết luận điều tra, từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1974, được xác định là người cầm đầu, đang bị truy nã) chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.
Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng chỉ đạo thuộc cấp móc nối với cán bộ, lãnh đạo Công ty Thuduc House lập ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu bằng 0%.
Để hợp thức hóa, Công ty Thuduc House lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá hơn 4.000 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Thuduc House lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP. HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng. Tiếp đó, Cục Thuế TP. HCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Công ty Thuduc House với số tiền trên.
Cơ quan điều tra cho rằng việc để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống để hoàn thuế giá trị gia tăng còn có hành vi trái pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TP. HCM, gây thất thoát cho nhà nước hơn 365 tỷ đồng.
