Đường dây này do đối tượng Bùi Thị Bích Trâm (sinh năm 1993, ngụ tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) cầm đầu.
Đáng nói, quá trình cầm đầu và hoạt động đường dây số đề hàng trăm triệu đồng này được đối tượng Trâm tổ chức rất tinh vi. Theo điều tra, từ giữa năm 2020, Trâm cùng đồng phạm đã tổ chức, vận hành đường dây ghi số đề khá kín đáo, các đối tượng thường sử dụng sim điện thoại không chính chủ để liên lạc và liên tục thay đổi số điện thoại, sử dụng mạng xã hội để trao đổi, giao dịch, tránh bị chú ý.
Khám xét tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ hơn 940 triệu đồng tiền mặt, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật, phương tiện liên quan đến hoạt động ghi số đề.
Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ, đường dây số đề này đã hoạt động từ giữa năm 2020, hằng ngày số tiền giao dịch khoảng hơn 1 tỷ đồng. Tính đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn 400 tỷ đồng.
Đến thời điểm hiện tại, công an đã khởi tố 9 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng, làm rõ vụ án.
