Tòa án xác định Saigon.Co.op là bị hại duy nhất của vụ án và triệu tập đại diện doanh nghiệp này tham gia phiên tòa.
Hội đồng Xét xử triệu tập Giám định viên Ngân hàng Nhà nước và Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Thuế thuộc Cục thuế TPHCM tham gia phiên tòa với tư cách là Người giám định.
Tòa án cũng quyết định triệu tập đại diện 8 ngân hàng, 6 doanh nghiệp, 22 cá nhân tham gia phiên tòa với tư cách tố tụng là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.
Tại quyết định đưa vụ án ra xét xử, thể hiện 5/9 bị cáo có luật sư bào chữa. Trong đó ông Diệp Dũng có 2 luật sư thuộc Đoàn luật sư Bắc Giang và TP. HCM bào chữa.
Hội đồng Xét xử quyết định xét xử ông Diệp Dũng, Võ Thành Trung (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới), Tôn Thất Hào (Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Đại Á), Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op), cùng tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Các bị cáo Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (nguyên Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op), Nguyễn Thị Thùy Trang (nguyên Kiểm soát viên Saigon Co.op), cùng bị xét xử tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo đó, năm 2016, Saigon Co.op sau khi được UBND TP. HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, ông Diệp Dũng đã ký công văn gửi nhà đầu tư thông báo huy động vốn để mua lại chuỗi Big C Việt Nam.
Tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op đã nhận được 3.000 tỷ đồng. Đến tháng 5/2016, Saigon Co.op đấu giá mua Big C bất thành.
Sau khi thương vụ thâu tóm bất thành nêu trên, ông Diệp Dũng với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op đã không thông qua Hội đồng Quản trị Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo Phòng Tài chính, Phòng Kế toán của Saigon Co.op thực hiện các thủ tục chuyển 1.000 tỷ đồng trong 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn, để hợp tác, đầu tư với Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á.
Theo nội dung hợp tác đầu tư, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định trên tổng số tiền hợp tác 1.000 tỷ đồng nói trên là 7%/năm. Tuy nhiên, đến tháng 3/2018, phía Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á thông báo cho Saigon Co.op dùng 1.000 tỷ đồng này kinh doanh không hiệu quả, không thu lợi nhuận, đề nghị Saigon Co.op điều chỉnh giảm lợi nhuận.
Ông Diệp Dũng đồng ý và ký thỏa thuận bổ sung, điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm kể từ ngày 19/8/2016. Theo cáo trạng, việc tự điều chỉnh lợi nhuận cố định đã dẫn thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng.
